公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-007

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券
江苏华晨气缸套股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872692 华晨股份 2022 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

为满足公司正常生产经营所需，预计 2022 年，华晨股份用机器设备及房产土地向银行进行抵押，贷款金额不超过 1500 万元。同时为满足全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：“子公司”或“爱吉斯”）的生产经营需要，用子公司的机械设备及房产土地向银行进行抵押，贷款金额不超过 5000 万元。预计 2022 年，华晨股份及其子公司用资产抵押贷款金额不超过 6500 万元。

根据公司未来经营发展需要，子公司向中国农业银行淮安分行洪泽借款，目前已获淮安市农行流动资金贷款授信 4980 万元。以子公司的房产土地作抵押，公司及公司实际控制人王明泉夫妇提供连带责任担保，该贷款系置换子公司在江苏银行淮安分行申请的项目贷款。
（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》

公司因生产经营需要，由控股股东华宏投资、公司实际控制人王明泉为其开展各类业务担保，签署相关担保合同，预计 2022 年为公司的融资担保金额不超过 5000 万元，为全资子公司的贷款担保金额不超过 7000 万元，合计担保金额不超过 1.2 亿元。

因生产经营的需要，公司拟向关联方洪泽华泽包装有限公司采购包装物料150 万元，向关联方江苏运格建筑材料科技有限公司采购废钢 1500 万元；委托关联方洪泽海华货物运输有限公司运输货物 400 万元；委托关联方淮安市洪泽区兴祥宏环保机械有限公司铸件加工 100 万元，合计预计 2022 年度发生日常性关联交易采购金额不超过 2150 万元。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-007

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应……
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