公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-004

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券
江苏华晨气缸套股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王明泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足公司正常生产经营所需，预计 2022 年，华晨股份用机器设备及房产土地向银行进行抵押，贷款金额不超过 1500 万元。同时为满足全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：“子公司”或“爱吉斯”）的生产经营需要，用子公司的机械设备及房产土地向银行进行抵押，贷款金额不超过 5000 万元。预

公告编号：2022-004

计 2022 年，华晨股份及其子公司用资产抵押贷款金额不超过 6500 万元。

根据公司未来经营发展需要，子公司向中国农业银行淮安分行借款，目前已获淮安市农行流动资金贷款授信 4980 万元。以子公司的房产土地作抵押，公司及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保，该贷款系置换子公司在江苏银行淮安分行申请的项目贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营需要，由控股股东华宏投资、公司实际控制人王明泉为其开展各类业务担保，签署相关担保合同，预计 2022 年为公司的融资担保金额不超过 5000 万，为全资子公司的贷款担保金额不超过 7000 万，合计担保金额不超过1.2 亿元。

因生产经营的需要，公司拟向关联方洪泽华泽包装有限公司采购包装物料150 万，向关联方江苏运格建筑材料科技有限公司采购废钢 1500 万元；委托关联方洪泽海华货物运输有限公司运输货物 400 万；委托关联方淮安市洪泽区兴祥宏环保机械有限公司铸件加工 100 万，合计预计 2022 年度发生日常性关联交易采购金额不超过 2150 万元。
2.议案表决结果：由于关联董事回避，导致非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事王明泉、王明华、严海、刘久万回避表决，非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2022-004

1.议案内容：

公司定于2022年3月4日召开2022年第二次临时股东大会，审议以下议案：
审议《关于公司 2022 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

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