公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-016

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王明泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-016

公司董事会秘书陈鲜出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法

律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 上披露的《江苏华晨气缸套股份有限公司关于拟修订<公

司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

2. 表决结果：赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的

100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<江苏华晨气缸套股份有限公司股东大会议事规则>、<江苏华晨气缸套股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对<江苏

华晨气缸套股份有限公司股东大会议事规则>、<江苏华晨气缸套股份有限公

司董事会议事规则>进行修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的<江苏华晨气缸套股份有限公司股东

大会议事规则>（公告编号：2020-007）、<江苏华晨气缸套股份有限公司董事

会议事规则>（公告编号：2020-008）、<江苏华晨气缸套股份有限公司监事会

议事规则>（公告编号：2020-009）。

2. 表决结果：赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的

100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于重新制定<江苏华晨气缸套股份有限公司关联交易管理制

公告编号：2020-016

度>等 3 项管理制度的议案》

1. 议案内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟重新制

定《江苏华晨气缸套股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏华晨气缸套股

份有限公司公司对外投资管理制度》、《江苏华晨气缸套股份有限公司对外担

保管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-010、2020-011、

2020-012。
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