公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-024

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证
券

江苏华晨气缸套股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王明泉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

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3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书陈鲜出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
1. 议案内容：董事会客观真实总结了 2019 年公司的经营发展及董事会的履职
情况，并对公司及董事会 2020 年度工作进行展望。
2. 表决结果：赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的
100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：监事会客观真实总结 2019 年监事会的履职情况。
2. 表决结果：赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的
100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》
1. 议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》
2. 表决结果：赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的
100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》
1. 议案内容：2019 年度公司经审计的决算报告，相关数据如下：实现营业收入
158,777,020.27 元，同期减少 6.07%，未完成预算指标；毛利率 16.74%，未
完成预算目标；归属挂牌公司股东的净利润 1,404,824.87 元，同期减少
72.11%，但未完成预算指标。鉴于公司 2019 年实际经营业绩差于上年同期，
没有完成年度预算目标，目前处于全资子公司投资建设的关键时期，资金压

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力大，因此公司管理层决定 2019 年度不分配利润。
2. 表决结果：赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的
100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算》
1. 议案内容：《2020 年度财务预算》
2. 表决结果：赞成股份 50,005,000 股，占出席本次股东大会股东所持表决权的
100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决事项。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：议案内容：详见同日公司于全国中小企业股……
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