公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-042

证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：王俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人员、议案审议程序等方面均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

为适应公司未来发展战略的需要，优化公司资本结构，增强公司的核心竞 争力，提高公司综合竞争力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，公司拟

公告编号：2020-042

向江苏洪泽湖建设投资集团有限公司定向发行股票，本次发行前在册股东不享 有优先认购权。

本次拟发行股票数量为 9,036,145 股，发行价格为每股 1.66 元，融资资

金总额为人民币 15,000,000.7 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与江苏洪泽湖建设投资集团有限公司签订附生效条件的《股份认购 协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次定向发行的一切相关事 宜，包括但不限于：

1.制定、修改、实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行 相关的文件、材料；

2.根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司或证券监管部门的 相关规定，对本次具体发行方案作相应调整；

3.批准、签署、修改、实施与本次股票发行有关的各项法律文件、协议及 合同；

公告编号：2020-042

4.办理本次股票发行的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于向全国 中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会以及证券登记 结算机构等有权机构办理申报、核准、审批、同意、登记、备案等手续；

5.在本次股票发行完成后，修改公司章程中的相关条款，并办理公司章程 的工商备案登记等事宜；

6.聘请或解聘参与本次股票发行的相关中介机构并决定其专业服务费用；

7.办理本次股票发行、股份认购有关的其他事宜；

8.授权具体人员办理上述事宜；

9.授权有效期自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《全国中小企业股 份转让……
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