公告日期：2020-12-03

江苏华晨气缸套股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：淮安市洪泽区工业园区北一道北侧

主办券商

华英证券有限责任公司

住所：无锡市经开区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层
01-06 单元

2020 年 12 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、基本信息......4
二、发行计划......7
三、非现金资产认购情况 ...... 13
四、本次发行对申请人的影响 ...... 13
五、其他重要事项 ...... 14
六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 14
七、中介机构信息 ...... 16
八、有关声明......17
九、备查文件......22

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

华晨股份、本公司、公司 指 江苏华晨气缸套股份有限公司

或股份公司

洪泽湖建设集团、洪泽湖 指 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司

集团、发行对象

子公司、爱吉斯 指 江苏爱吉斯海珠机械有限公司

区国资办 指 淮安市洪泽区人民政府国有资产监督管理办公室

股东大会 指 江苏华晨气缸套股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏华晨气缸套股份有限公司董事会

监事会 指 江苏华晨气缸套股份有限公司监事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

本次股票发行、本次发行 指 江苏华晨气缸套股份有限公司向确定对象的合格投资
者定向发行股票

会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒（南京）律师事务所

主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江苏华晨气缸套股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 江苏华晨气缸套股份有限公司

证券简称 华晨股份

证券代码 872692

所属行业 制造业—通用设备制造业—锅炉及原动设备制造—
内燃机及配件制造（C3412）

主营业务 内燃机气缸套的研发、生产与销售

所属层次 基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。