公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-005
证券代码：872692 证券简称：华晨股份 主办券商：华英证券
江苏华晨气缸套股份有限公司

股票定向发行认购期提前结束暨认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年12月2日、2020年12月18日，江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第三次会议及2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并于2021年1月22日披露《江苏华晨气缸套股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1人，募集资金合计15,000,000.7元。现将具体认购结果公告如下：一、现有股东优先认购结果

根据《公司章程》，公司非公开发行股份时，除董事会在指定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。

公司审议本次定向发行的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2020年第三次临时股东大会通过了《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，议案明确：“为适应公司未来发展战略的需要，优化公司资本结构，增强公司的核心竞争力，提高公司综合竞争力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，公司拟向江苏洪泽湖建设投资集团有限公司定向发行股票，本次发行前在册股东不享有优先认购权。”

综上，本次股票定向发行不存在现有股东优先认购情形。
二、其他投资者认购结果

其他投资者共有 1 人参与认购，认购的具体情况如下：

序号 认购人名称 认购数量 认购价格（元 认购金额（元） 认购方式

（股） /股）

1 江苏洪泽湖 9,036,145 1.66 15,000,000.70 现金

建设投资集

团有限公司

公告编号：2021-005

合计 - 9,036,145 - 15,000,000.70 -

以上认购资金，已由认购人在 2021 年 1 月 28 日全部缴齐，认购提前结束。

三、备查文件
1、《认购协议书》
2、银行缴款回单

特此公告。

江苏华晨气缸套股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

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