公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-004

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月2日9时00分

结束时间：2018年4月2日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-004

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月29日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：2018年2月28日，公司向公司控股股东和实际控制

人郭武杰先生借款人民币600,000元（陆拾万元整），该笔借款主要

用于补充经营流动资金。该借款利率为0%，于2018年8月30日前

归还。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件、身份证办理登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 公告编号：2018-004

不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年4月2日8时30分至9时00分

(三)登记地点：公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：广东省佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路北侧美居建材城的5#商业楼四层自编37-38号

联系人：李东航

联系电话：0757-82700028

传真：0757-82715190

邮箱：insoonfs@163.com

(二)会议费用：自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此通知。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2018年3月16日

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