公告日期：2018-04-10

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月4日9时00分

结束时间：2018年5月4日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，本次股东大会

的股权登记日为2018年4月27日，股权登记日下午收市时在中国结

算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的见证律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1.《公司2017年度董事会工作报告》；

议案内容：公司董事长郭武杰先生代表董事会汇报2017年度董

事会工作情况，并对公司2018年董事会工作做出规划。

2.《公司2017年度监事会工作报告》；

议案内容：公司监事长李圣昭女士代表监事会汇报2017年度监

事会工作情况，并对公司2018年度监事会工作做出规划。

3.《公司2017年年度报告及摘要》；

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月10日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）

披露的《广东影众文化传媒股份有限公司2017年年度报告》（公告

编号：2018-008）及《广东影众文化传媒股份有限公司2017年年度

报告摘要》（公告编号：2018-009）。

4.《公司2017年度财务决算报告》；

议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司

报表数据编制了2017年年度财务决算报告。

5.《公司2017年度利润分配方案》；

议案内容：本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6.《公司2018年度财务预算方案》；

议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司

报表数据编制了2018年年度财务预算报告。

7.审议通过《关于继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度相关审计服务的议案》；

议案内容：公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年5月4日8时00分至9时00分

登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：广东省佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路北侧美居建材城的5#商业楼四层自编37-38号

联系人：李东航

联系电话：0757-82700028

传真：0757-82715190

邮箱：insoonfs@163.com

(二)会议费用：自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《广东影众文化……
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