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公告日期：2018-04-10
公告编号： 2018-006
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证券代码： 872693 证券简称: 影众传媒 主办券商： 信达证券
广东影众文化传媒股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
广东影众文化传媒股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届董
事会第五次会议于 2018 年 4 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开， 会
议通知于 2018 年 3 月 30 日以电话及书面方式传达到各位董事。本次
会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人， 会议由公司董事长郭武杰主持召
开。 会议的召集和召开符合《 公司法》、《 公司章程》 及相关规定。
二、 会议表决情况
经与会董事审议， 以记名投票方式表决形成决议如下：
1.审议通过《 公司 2017 年度董事会工作报告》；
议案内容： 公司董事长郭武杰先生代表董事会汇报 2017 年度董
事会工作情况， 并对公司 2018 年董事会工作做出规划。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
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2.审议通过《 2017 年度总经理工作报告》；
议案内容： 公司总经理郭武杰先生汇报 2017 年度公司相关工作
情况， 并对公司 2018 年度工作计划做出安排。
表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
3.审议通过《 公司 2017 年度财务审计报告》；
议案内容： 根据相关规定和要求， 立信中联会计师事务所（ 特殊
普通合伙） 对本公司的 2017 年的财务报表进行了审计并出具了标
准无保留意见的审计报告。
表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
4.审议通过《 公司 2017 年年度报告及摘要》；
议案内容： 具体内容详见公司于2018年4月10日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.cc或www.neeq.com.cn） 披露
的《 广东影众文化传媒股份有限公司2017年年度报告》（ 公告编号：
2018-008）及 《 广东影众文化传媒股份有限公司2017年年度报告摘要》
（ 公告编号： 2018-009）。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
5.审议通过《 公司 2017 年度财务决算报告》；
议案内容： 根据 2017 年度公司经营情况和财务状况， 结合公司
公告编号： 2018-006
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报表数据编制了 2017 年年度财务决算报告。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
6.审议通过《 公司 2017 年度利润分配方案》；
议案内容： 本年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增
股本。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
7.审议通过《 公司 2018 年度财务预算方案》；
议案内容： 根据 2017 年度公司经营情况和财务状况， 结合公司
报表数据编制了 2018 年年度财务预算报告。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
回避表决情况： 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
8.审议通过《 关于继续聘请立信中联会计师事务所（ 特殊普通合
伙） 为公司提供 2018 年度相关审计服务的议案》；
议案内容： 公司拟续聘立信中联会计师事务所（ 特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
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回避表决情况： 本议案不涉及关联事项， 无需回避表决。
9.审议通过《 关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；
议案内容： 定于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会， 审
议相关议……
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