公告日期：2018-04-10

公告编号：2018-007

1 / 3

证券代码：872693 证券简称: 影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东影众文化传媒股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届监

事会第二次会议于2018年4月10日上午11时在公司会议室召开，

会议通知于2018年3月30日以电话及书面方式传达到各位监事。 本

次会议应到监事3人，实到监事3人，由公司监事会主席李圣昭主持

召开。会议的召集和召开符合《公司法》 、 《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》 ；

议案内容： 公司监事会主席李圣昭代表监事会汇报2017年度监事

会工作情况，并对公司2018年度监事会的工作做出规划。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》 ；

公告编号：2018-007

2 / 3

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月10日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）

披露的《广东影众文化传媒股份有限公司2017年年度报告》 （公告编

号：2018-008）及《广东影众文化传媒股份有限公司2017年年度报

告摘要》 （公告编号：2018-009） 。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公

司 2017年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中

小企业股份转让系统的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地

反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三） 、审议通过《公司2017年度财务决算报告》 ；

议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司

报表数据编制了2017年度财务决算报告。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四） 、审议通过《公司2018年度财务预算方案》 ；

公告编号：2018-007

3 / 3

议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公

司报表数据编制了2018年年度财务预算报告。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广东影众文化传媒股份有限公司第一届监事会第二次会议决

议》 。

特此公告。

广东影众文化传媒股份有限公司

监事会

2018年4月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。