公告日期：2018-05-07

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭武杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份14,380,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事长郭武杰先生代表董事会汇报2017年度董事会工作情

况，并对公司2018年董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事长李圣昭女士代表监事会汇报2017年度监事会工作情

况，并对公司2018年监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

具体内容详见公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《广

东影众文化传媒股份有限公司 2017年年度报告 》（公告编号：

2018-008）及《广东影众文化传媒股份有限公司2017年年度报告摘

要》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了2017年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《公司2017年度利润分配方案》

1.议案内容

本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《公……
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