公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-017

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭武杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份14,380,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公告编号：2018-017

1.议案内容

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，累计使用闲置自有资金购买的银行理财产品余额不超过人民币1000万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为本议案经股东大会审议通过之日（不含当日）至2018年12月31日止。

2.议案表决结果：

同意股数14,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东影众文化传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2018年6月26日

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