公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-021

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议召开由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议在公司会议室采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 1 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-021

开始时间：2019 年 10 月 1 日 9 时 00 分

结束时间：2019 年 10 月 1 日 12 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址并修改公司章程》议案

议案内容：根据公司业务发展需要，公司拟变更公司注册地址为：佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路3号的7#商业楼四层自编13号。最终以工商行政部门登记信息为准。因公司变更注册地址，《公司章程》需相应进行修改，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

公告编号：2019-021

5. 由执行事务合伙人代表非法人合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖非法人合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
6. 非法人合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖非法人合伙企业单位印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 1 日 8 时 30 分至 2019 年 10 月 1 日 9 时 00 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路北侧
美居建材城的 5#商业楼四层自编 37-38 号 联系人：李东航 联系电话：
0757-82700028 传真：0757-82715190 邮箱：insoonfs@163.com
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时议案请于股东大会召开前十日提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

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