公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：东北证券

广东影众文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路 3 号的 7#商业楼四层自编13 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭武杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估和双方友好协商后，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，公司董事会提请于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会审议并表决上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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