公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-014

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：信达证券

广东影众文化传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭武杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,380,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长郭武杰先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数14,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

公告编号：2019-014

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席李圣昭女士代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数14,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《广东影众文化传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《广东影众文化传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数14,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

公告编号：2019-014

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数14,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况和财务……
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