公告日期：2020-04-21

证券代码：872693 证券简称：影众传媒 主办券商：东北证券

广东影众文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议在公司会议室采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872693 影众传媒 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的的广东实德（佛山） 律师事务所见证律师。
（七）会议地点

佛山市禅城区石湾镇街道绿景西路 3 号的 7#商业楼四层自编 13-16 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告 》

公司董事长郭武杰先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司2020 年董事会工作做出规划。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席李圣昭女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做出规划。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要 》

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《广东影众文化传媒股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-006）及《广东影众文化传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告 》

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案 》

根据公司经营情况和及发展规划决定，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《公司 2020 年度财务预算方案 》

根据对市场竞争状况及经济发展前景预测，结合公司经营情况及发展计划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。
（七）审议《关于继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020 年度相关审计服务的议案 》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。（八）审议《关于修订<广东影众文化传媒股份有限公司股东大会议事规则> 的议案 》

为完善公司的治理机构，提高决策效率，使《股东大会议事规则》更加符合公司治理及决策的需要，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对《广东影众文化传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
（九）审议《关于修订<广东影众文化传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案 》

为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公
司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统和其他法律法规、规范性文件的有关规定及《公司章程》的规定，拟对《广东影众文化传……
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