公告日期：2019-10-10

公告编号： 2019-031
证券代码： 872694 证券简称： 鲨鱼股份 主办券商： 申万宏源
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 换届基本情况
换届的基本情况
（一） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2019
年 10 月 10 日审议并通过：
选举黄开中先生为公司董事， 任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 189,000 股，占公司股本的 0%， 不是失
信联合惩戒对象。
选举方珍英女士为公司董事， 任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,293,700 股，占公司股本的 24.975%，
不是失信联合惩戒对象。
选举龚勇军先生为公司董事， 任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 504,000 股，占公司股本的 2%， 不是失
信联合惩戒对象。
选举赵娟女士为公司董事， 任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩
戒对象。
选举邢怡均女士为公司董事， 任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合
惩戒对象。
选举廖海燕女士为公司董事， 任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
公告编号： 2019-031
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 63,000 股，占公司股本的 0.25%， 不是失
信联合惩戒对象。
选举何先锋先生为公司董事， 任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合
惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。
会议由黄开中主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，
是公司治理的正常要求， 且人员均为续聘， 不会对公司日常生产经营活动产生不利影
响。
三、 备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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