公告日期：2019-10-10

公告编号： 2019-034
证券代码： 872694 证券简称： 鲨鱼股份 主办券商： 申万宏源
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2019 年 10 月 25 日上午 10 点。
预计会期 1 天。
（六） 出席对象
公告编号： 2019-034
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请综合授信额度
2900 万的议案》
议案内容详见 2019 年 10 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》
（二） 审议《 关于董事会换届的议案》
议案内容详见 2019 年 10 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》
（ 三） 审议《 关于监事会换届的议案》
议案内容详见 2019 年 10 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
公告编号： 2019-034
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股
东账户卡。
（二） 登记时间： 2019 年 10 月 24 日 10 点-15 点
（三） 登记地点： 上海市金沙江路 1628 弄绿洲中环 10 号楼 601 室公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：刘孝玲；联系地址：上海市金沙江路 1628 弄绿
洲中环 10 号楼 601-608 室公司会议室；联系电话： 021-32566505；传真：
021-32513012；邮政编码： 200333
（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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