公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-001

证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：黄开中
6.会议列席人员：董事会秘书列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事廖海燕因居家办公缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向上海农商银行金山支行申请信用贷款 500 万元的议案》1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行金山支行申请信用贷款 500

公告编号：2020-001

万元，由方珍英及其配偶朱敏为该笔贷款提供保证担保，利率以正式签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事方珍英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 3 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二次会议决议》

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 18 日

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