公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-024

证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏
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有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1628 弄 10 号 601 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄开中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,882,490 股，占公司有表决权股份总数的 59.0575%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-024

高级管理人员方珍英、龚勇军、陈苗、刘孝玲出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司第三届 董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。
2.议案表决结果：

同意股数 14,882,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司第三届 董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-020。
2.议案表决结果：

同意股数 14,882,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2020-023。
2.议案表决结果：

同意股数 14,882,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

经与会股东签字的《2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

董事会

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