公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-012
证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1628弄10号601室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄开中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数11,880,000股，占公司有表决权股份总数的99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请贷款》议案
1.议案内容：

议案内容详见2018年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》

公告编号：2018-012
同意股数11,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见2018年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》
2.议案表决结果：

同意股数390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

方珍英、朱敏、方海燕、彭艳丽、薛慧莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避表决（三）审议通过《关于公司实际控制人为子公司提供财务借款》议案
1.议案内容：

议案内容详见2018年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》
2.议案表决结果：

同意股数390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

方珍英、朱敏、方海燕、彭艳丽、薛慧莲、上海鲨鱼新能源科技有限公司回避表决

公告编号：2018-012
三、备查文件目录
一、《有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司2018年的第二次临时股东大会决议》

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司
董事会

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