公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-007
证券代码：872694 证券简称：鲨鱼股份 主办券商：申万宏源
有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1628弄10号601室会议室
3.会议召开方式：现场召开方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月19日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄开中
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度公告》。

公告编号：2018-007
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请贷款》议案；1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司上海金山支行申请流动资金贷款2000万元，期限3年，利率以正式签订的借款合同和权利质押合同为准。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案
1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司上海金山支行申请贷款2000万元整，用于补充公司流动资金，其股东方珍英、朱敏及子女朱圣洁以个人房产为公司提供抵押担保，本次关联交易构成了偶发性关联交易。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事方珍英回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司实际控制人为子公司提供财务借款》议案

公告编号：2018-007
为补充公司流动资金，公司实际控制人向公司全资子公司有行鲨鱼（珠海）新材料科技有限公司提供1500万财务借款，不计利息。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事方珍英回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会定于2018年9月5日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》
（二）《董事及高级管理人员对2018年半年度报告确认意见》

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司
董事会

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