公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-030

证券代码：872695 证券简称：润涛科技 主办券商：山西证券
河北润涛牧业科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王润申
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关 法律法规和《河北润涛牧业科技股份有限公司章程》
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）补充审议通过《关于在山东省东营市合资设立“东营沿黄生态农业发展有
限公司”的议案》
1.议案内容：
公司拟与青岛银江云天信息科技有限公司、青岛国际服务外包示范园发展有限

公告编号：2019-030

公司共同出资设立东营沿黄生态农业发展有限公司，注册地为山东省东营市，
注册资本为 8000 万元，其中公司出资 2400 万元，占注册资本的 30%；青岛银
江云天信息科技有限公司出资 2400 万元，占注册资本的 30%。青岛国际服务外 包示范园发展有限公司出资 3200 万元，占注册资本的 40%。（具体以工商行政 管理部门核准结果为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案不涉及关联交易 ，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）补充审议通过《关于在河北省邢台市临城县合资设立“ 河北临羊牧业有
限公司”的议案》议案
1.议案内容：
公司拟与荣邦惠金（上海）供应链管理有限公司、北京润和四方科技发展有限 公司共同出资设立河北临羊牧业有限公司，注册地为河北省临城县，注册资本
为 1000 万元，其中公司出资 300 万元，占注册资本的 30%；荣邦惠金（上海）
供应链管理有限公司出资 510 万元，占注册资本的 51%。北京润和四方科技发
展有限公司出资 190 万元，占注册资本的 19%。（具体以工商行政 管理部门核
准结果为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易 ，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-030

《河北润涛牧业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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