公告日期：2020-01-08

证券代码：872695 证券简称：润涛科技 主办券商：山西证券
河北润涛牧业科技股份有限公司对外投资的公告

（设立全资子公司及控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立全资子公司赤峰多羔羊润涛牧业有限公司，注册地为内蒙古自治区赤峰市林西县大井镇东风村，注册资本为 1000 万元。最终以工商行政主管部门审核名称为准。
本公司拟与吴崴共同出资设立辽宁润涛智能牧业研究院有限公司，注册地为辽宁
沈抚新区金枫街 75-1 号 1501，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人
民币 700 万元，占注册资本的 70.00%，吴崴出资人民币 300 万元，占注册资本
30%；本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
本次对外投资为新设全资子公司及控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 01 月 08 日召开第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于设
立全资子公司赤峰多羔羊润涛牧业有限公司》《关于设立辽宁润涛智能牧业研究院有限公司》的议案，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资公告无需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司及控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：赤峰多羔羊润涛牧业有限公司
注册地：内蒙古自治区赤峰市林西县大井镇东风村

经营范围：畜禽饲养技术开发、咨询与推广服务；饲草种植及饲料加工与销售；乌骨羊、湖羊、小尾寒羊、杜泊、萨福克、东弗里升、德美种羊生产与经营；肉羊饲养与销售；屠宰加工；肉制品销售；预包装食品、食用农产品的批发、零售；餐饮服务；有机肥生产与销售；网上销售羊、饲草、饲料及肉制品(依法须经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

河北润涛牧业科 1000 万元 货币 认缴 100%
技股份有限公司
（二）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：辽宁润涛智能牧业研究院有限公司
注册地：辽宁沈抚新区金枫街 75-1 号 1501
经营范围：农牧智能可穿戴设备及智能管理装备的研究与开发、技术咨询、技术转让、产品市场推广与销售；通信产品、电子产品、计算机与物联网软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；通讯产品、电子产品及计算机软硬件辅助设备销售及技术服务；计算机系统集成、综合布线、电脑平面设计。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

河北润涛牧业科 700 货币 认缴 70%
技股份有限公司

吴崴 300 货币 认缴 30%
三、对外投资协议的主要内容
本公司拟设立全资子公司赤峰多羔羊润涛牧业有限公司，注册地为内蒙古自治区赤峰市林西县大井镇东风村，注册资本为 1000 万元。（具体以工商行政……
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