公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-007

证券代码：872695 证券简称：润涛科技 主办券商：山西证券
河北润涛牧业科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020年 1 月 8 日审议并通过：

任命张蕾女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年
1 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,574,000 股，占公司股本的 9.3097%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由王润申
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因
由于工作调整，经会议决定免去弓素梅董事，将导致公司董事会人员数低于法定人
数。为保证公司董事会正常运作，在本次董事会议上，提名张蕾为董事。
（三）新任董监高人员履历

张蕾，女，1986 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月于华中师范大
学工商管理专业函授班，本科学历。2020 年 1 月被提名为股份公司董事，其持有公司9.31%的股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

公告编号：2020-007

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命董事张蕾符合《公司法》和《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件
《河北润涛牧业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 1 月 8 日

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