公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-006

证券代码：872695 证券简称：润涛科技 主办券商：山西证券
河北润涛牧业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 1
月 8 日审议并通过：

选举薛文平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张雅蒙女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王润申先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 17,650,800 股，占公司股本的 45.9776%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈志阁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 1,125,000 股，占公司股本的 2.9305%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈国银先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李书娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

任命王贺鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-006

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王润申主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《河北润涛牧业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

河北润涛牧业科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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