公告日期：2020-04-22

证券代码：872695 证券简称：润涛科技 主办券商：山西证券
河北润涛牧业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条公司董事长为公司的法定代表人。 第八条公司总经理为公司的法定代表人。
第五十六条公司及公司控股子公司下列对外 第五十六条公司及公司控股子公司下列对外
担保行为，须经股东大会审议通过： 担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）对本公司大股东提供的担保； （一） 为股东、实际控制人及其关联方的提
供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
担保；

第六十六条对于监事会或股东自行召集的股 第六十六条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董 东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董
事会应当提供股权登记日的股东名册。 事会应当提供股权登记日的股东名册。

监事会或股东自行召集的股东大会，会议所 监事会或者股东依法自行召集股东大会的，
必需的费用由公司承担。 费用由公司承担，公司董事会、信息披露事
务负责人应当予以配合，并及时履行信息披

露义务。

第六十八条单独或者合计持有公司 3%以上 第六十八条单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当 出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知， 在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，
告知临时提案的内容。 告知临时提案的内容，并将该临时提案提交
股东大会审议。

第六十九条召集人将在年度股东大会召开 20 第六十九条召集人将在年度股东大会召开 20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会
开 15 日前通知各股东。 将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股
东。

第七十条股东大会的通知包括以下内容: 第七十条股东大会的通知包括以下内容:

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）会务常设联系人姓名，电话号码。

（五）股权登记日。股权登记日与会议日期
之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚
于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，
……
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