公告日期：2020-05-18

河北润涛牧业科技股份有限公司

章 程

2020 年 4 月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......12
第五章 董事会...... 20
第一节 董事......20
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会...... 29
第一节 监事......29
第二节 监事会......30
第八章 信息披露及投资者关系管理......31
第一节 信息披露......31
第二节 投资者关系管理......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 利润分配......33
第三节 内部审计......34
第四节 会计师事务所的聘任......34
第十章 通知和公告...... 34
第一节 通知......34
第二节 公告......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资......35
第二节 解散和清算......36
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......38

河北润涛牧业科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范河北润涛牧业科技股份有限公司
(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司的设立方式是以发起方式设立，以邢台润涛农林开发有限公司净资产折股
整体变更为股份有限公司。

第四条公司注册名称：河北润涛牧业科技股份有限公司

第五条公司住所：河北省邢台市临城县经济开发区东牟村村东

第六条公司股份总数为 3839 万股，每股金额为 1 元；注册资本为人民币 3839 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司的资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任；公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员均依据本章程享有并行使权利，
同时也根据本章程规定履行及承担义务。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼等方式解决。本章程未予以规定的，应依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及相关司法解释等法律法规执行。

第十二条 公司应依法向股东提供或披露公司经营及财务状况。公司依法披露定期报
告和临时报告；公司信息披露事务由公司董事会秘书负责，董事会秘书是公司信息披露责任人。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
监。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：公司将以专业的管理、创新的精神、合作的理念，把企
业建设为规范运作的现代企业，实现股东利益和社会利益最大化。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：畜禽饲养技术开发、咨询与推广服务；饲
草种植及饲料加工与销售；乌骨羊、湖羊、小尾寒羊种羊生产经营；肉羊饲养与销售；屠宰加工；肉制品销售；预包装食品、食用农产品的批发、零售、餐饮服务；有机肥生产与销售；农作物、林木、花卉种植；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式容器）；网上销售羊及肉制品*（依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

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