公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-023

证券代码：872695 证券简称：润涛科技 主办券商：山西证券

河北润涛牧业科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王润申

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,675,800 股，占公司有表决权股份总数的 51.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

公告编号：2020-023

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》

1.议案内容：

公司总部位于河北省邢台市临城县，新型冠状病毒肺炎疫情期间，全国各地实行了严格的管控措施、隔离制度，影响了现场审计工作的开展以及对客户、供应商的走访、函证等。2019 年年度报告预计无法按期披露，定期报告预计披露日期：

2020 年 6 月 30 日前。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号：2020-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司章程修订的公告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订了《公司章程》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2020-023

该议案无需回避表决

（三）审议通过《关于公司相关制度修订的公告》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司相关制度：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。 上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,675,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

（四）审议通过《关于监事会议事规则修订的公告》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司相关制度：《监事会议事规则》。 上述制度经股东大会审议后启用，同时原监事会议事规则废止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,675,800 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。