公告日期：2024-09-26

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第十一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第十一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定，第三届董事会第十九次会议提议召开 2024 年第十一次临时股东大会。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872696 绿友农 2024 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司修改了《募 集资金管理制度》。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广西绿友农生物科技股份有限公司募集资金管 理制度》（公告编号：2024-066）。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化，根据 发行结果的实际情况及公司业务发展需要，公司拟对《广西绿友农生物科技股 份有限公司章程》相应条款进行修改。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《广西绿友农生物科技股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-067）。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发 行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账
户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办 券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
（四）审议《关于<广西绿友农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为推动公司业务进一步发展，提高公司综合竞争实力，公司拟根据《全国 中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》等相关规定拟定向发行股票。

公司本次定向发行数量不超过 780,000 股（含本数），预计融资金额不超
过人民币 6,240,000 元（含本数），募集资金主要用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西绿友农生物科技股份有限公司 股票定向发行说明书》（公告编号：2024-065）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙） 。
（五）审议《关于现有在册股东无本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据 《公司章程》第十四条的有关规定，“同次发行的同种类股份，每股
的发行条件和价格应当相同。任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付 相同价额。”公司发行股份登记在册的公司股东不享有优先认购权

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。