公告日期：2024-10-16

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券
广西绿友农生物科技股份有限公司

2024 年第十一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯期任
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司修改了《募 集资金管理制度》。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广西绿友农生物科技股份有限公司募集资金管 理制度》（公告编号：2024-066）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化，根据 发行结果的实际情况及公司业务发展需要，公司拟对《广西绿友农生物科技股 份有限公司章程》相应条款进行修改。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《广西绿友农生物科技股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协
议>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发 行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账 户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办 券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<广西绿友农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为推动公司业务进一步发展，提高公司综合竞争实力，公司拟根据《全国 中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》等相关规定拟定向发行股票。

公司本次定向发行数量不超过 780,000 股（含本数），预计融资金额不超
过人民币 6,240,000 元（含本数），募集资金主要用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于 2024 年 9月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq……
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