公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-078

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券
广西绿友农生物科技股份有限公司

2024 年第十二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯期任
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-078

（一）审议通过《关于向北部湾银行申请贷款暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向北部湾银行申请本金为人民币伍佰万元的贷 款，期限为壹年，关联方贵港绿友农、绿友农作物、广西对比、侯期任、梁世 武、蒙黄斌、黄文善、王琼梅、文小莲为公司向北部湾银行申请贷款提供连带 责任担保，自股东大会通过之日起生效。并以王琼梅名下的房屋不动产权（南 宁市西乡塘区大岭路 120 号奥园瀚林朗庭）作为抵押，具体事宜以公司与北部 湾银行签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

参会股东均为关联股东，不适用于回避表决制度，因此参会股东均参与表 决。
三、备查文件目录
《广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年第十二次临时股东大会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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