公告日期：2024-12-31

广西绿友农生物科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广西壮族自治区南宁市高新区滨河路28号中国-东盟
企业总部基地三期综合楼B座第19层

主办券商

国海证券

(广西桂林市辅星路13号)

2024年12月

声明

广西绿友农生物科技股份有限公司（加盖公章）
2024年12月25日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

绿友农、本公司、公司、挂牌公司 指 广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会 指 广西绿友农生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 广西绿友农生物科技股份有限公司监事会

股东大会 指 广西绿友农生物科技股份有限公司股东大会

公司章程 指 《广西绿友农生物科技股份有限公司章程》

广聚投资 指 广西广聚投资中心（有限合伙）

本次发行、本次股票发行、本次定 指 广西绿友农生物科技股份有限公司股票定向
向发行 发行

员工持股计划 指 广西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年员
工持股计划

认购对象、发行对象 指 认购本次发行股票的对象广西广聚投资中心
（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权
激励和员工持股计划的监管要求（试行）》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国海证券、主办券商 指 国海证券股份有限公司

中兴华、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 广西绿友农生物科技股份有限公司

证券简称 绿友农

证券代码……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。