公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-008

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定，第三届董事会第二十三次会议提议召开 2025 年第二次临时股东大会。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日上午 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872696 绿友农 2025 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司关联方为贵港绿友农提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善为全资子公司贵港绿友农拟 向邮储银行贵港市分行申请人民币叁仟万元的贷款提供连带责任担保，并以贵 港绿友农名下国有建设用地使用权和在建工程作为抵押,贷款期限为捌年，自 股东大会通过之日起生效，具体事宜以贵港绿友农与邮储银行贵港市分行签订 的贷款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法 定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议 的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营

公告编号：2025-008

业执照复印件（加盖企业公章）。会议召开当天现场登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 24 日 08:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：钟凤仙 0771-3862283，电子邮箱 774657664@qq.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决
议》

广西绿友农生物科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 10 日

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