公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-017

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券
广西绿友农生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯期任
6.召开情况合法合规性说明：

股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2025-017

（一）审议通过《关于公司及关联方为广西对比向银行申请贷款提供担保暨关联
交易的议案 》
1.议案内容：

为保证全资子公司经营发展需要，公司及关联方侯期任为广西对比拟向中 国银行贵港分行申请人民币壹仟万元的贷款提供连带责任担保，并以贵港绿友 农化工技术有限公司名下国有建设用地使用权作为抵押，贷款期限为壹年，具 体事宜以广西对比与中国银行贵港分行签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,717,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因侯期任、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广度投资中心（有限合 伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）为关联股东，合计持股 10,962,250 股， 需回避表决。
三、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》
广西绿友农生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

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