公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-029

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定，第三届董事会第二十七次会议提议召开 2024 年年度股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872696 绿友农 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（南宁）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

公司《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

公司《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http:www.neeq.com.cn，《广西
绿友农生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023），《广 西绿友农生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 024）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案 》

公司《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案 》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http:www.neeq.com.cn，《广西
绿友农生物科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2025-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）。
（七）审议《关于公司向中国银行申请贷款暨关联方担保的议案》

公告编号：2025-029

公司拟向中国银行申请本金为人民币捌佰万元的贷款，期限为壹年，自股 东大会通过之日起生效。由贵港绿友农生物科技有限公司、广西对比生物科技 有限公司及公司股东为公司向中国银行申请贷款提供连带责任担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存……
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