公告日期：2025-07-09

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券
广西绿友农生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日上午 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872696 绿友农 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的

1 √

议案》

《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的

2 √

议案》

《关于拟签订附生效条件的<可转换公司债券认

3 √

购协议>的议案》

4 《关于现有股东不做优先认购安排的议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管

5 √

协议的议案》

6 《关于制定<债券持有人会议规则>的议案》 √

《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本

7 √

次定向发行可转换公司债券相关事宜的议案》

1. 审议《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》

（一）本次发行证券的种类和数量：本次定向发行证券的种类是全国股转系统可转换公司债券，拟发行数量不超过 20 万张。

（二）发行方式、发行对象、现有股东优先认购安排：本次发行属于向特定对象定向发行；发行对象为广西中小成长基金合伙企业（有限合伙）；本次定向发行可转换公司债券不安排优先认购。

（三）发行价格：本次可转债定向发行的发行价格按照可转债面值发行，每张面值 100 元。

（四）票面利率：本次定向发行可转债的票面利率为 6%。

（五）可转债期限：本次发行的可转债的期限为发行之日起 2 年。

（六）赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日……
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