公告日期：2025-07-23

证券代码：872696 证券简称：绿友农 主办券商：国海证券
广西绿友农生物科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯期任
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》

1.议案内容：

（一）本次发行证券的种类和数量：本次定向发行证券的种类是全国股转 系统可转换公司债券，拟发行数量不超过 20 万张。

（二）发行方式、发行对象、现有股东优先认购安排：本次发行属于向特 定对象定向发行；发行对象为广西中小成长基金合伙企业（有限合伙）；本次 定向发行可转换公司债券不安排优先认购。

（三）发行价格：本次可转债定向发行的发行价格按照可转债面值发行， 每张面值 100 元。

（四）票面利率：本次定向发行可转债的票面利率为 6%。

（五）可转债期限：本次发行的可转债的期限为发行之日起 2 年。

（六）赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按照票面面值 的 106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司 债券。

2.有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）；

（2）在本次可转债转股金额累计达到 1,000 万元（不含利息）时，或发
行认购对象单次转股金额累计超过 1,000 万元（不含利息）的，就超过 1,000万元（不含利息）的部分公司有权优先于本次发行认购对象强制赎回剩余可转债；

（3）若公司向当地证监局申报 A 股上市辅导并获受理及公告或证监会认可的其他方式后。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

根据《可转债业务细则》第六十三条，若触发“有条件赎回条款”情形而公司决定不行使赎回权的，自董事会决议公告披露之日起 6 个月内不得再次行使赎回权。

发生本条款赎回情形的，公司应在赎回情形发生后 10 个工作日内将应付发行对象的赎回款项（含当期应计利息）支付给发行对象。若公司逾期支付的，每逾期一天，公司应按应付赎回款项的万分之五向发行对象支付违约金，直至公司全部付清为止。

（七）回售条款

1.有条件回售条款

如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 65%时，持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在……
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