
公告日期:2019-09-10
公告编号:2019-028
证券代码:872697 证券简称:韵盛发 主办券商:中信建投
韵盛发科技(北京)股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区北沙滩甲 1 号中科电大厦 306 室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 4 日以书面形式
发出
5. 会议主持人:董事长杨卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-028
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及长期战略规划需要,经公司慎重考虑,决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
公告编号:2019-028
牌的一切有关事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
同意于 2019 年 9 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东
大会,审议相关事项。具体内容详见公司于同日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-028
备查文件目录
韵盛发科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
韵盛发科技(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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