公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-032

证券代码：872697 证券简称：韵盛发 主办券商：中信建投
韵盛发科技(北京)股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北沙滩甲 1 号中科电大厦 306 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨卫忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划需要,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于
2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(2019-029)。
2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办

公告编号：2019-032

理公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《韵盛发科技(北京)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

韵盛发科技(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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