公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-043

证券代码：872698 证券简称：恒业国际 主办券商：恒泰长财证券
河北恒业国际货运股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑志先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《河北恒业国际货运股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,156,896 股，占公司有表决权股份总数的 99.9957%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-043

（一）审议通过《关于授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司购买理财产品的议
案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司委托理财的公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,156,896 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

河北恒业国际货运股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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