公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-015

证券代码：872698 证券简称：恒业国际 主办券商：恒泰长财证券
河北恒业国际货运股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑志先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品的议案》1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求，控制投资风险前提下，授权公司利用闲置资金购买短期银行理财产品，授权额度不超过人民币 60,000,000.00 元。

公告编号：2025-015

在前述额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署相关合同等，有效期自股东会审议通过后一年内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司、全资孙公司购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司全资子公司河北恒业标准技术服务有限公司（以下简称“恒业标准”）、唐山曹妃甸恒保物流有限公司（以下简称“恒保物流”）、恒业国际物流有限公司（以下简称“恒业物流”）、天津恒业供应链管理有限公司（以下简称“天津恒业”）、河北恒壹钰网络科技有限公司（以下简称“恒壹钰网络”）、唐山恒星供应链管理有限公司（以下简称“恒星供应链”）、唐山曹妃甸综合保税区酒类展示有限公司（以下简称“酒类展示”）及全资孙公司唐山恒业供应链管理有限公司（以下简称“恒业供应链”）、唐山曹妃甸综合保税区酒类进出口有限公司（以下简称“酒类进出口”）自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响业务发展并确保经营资金需要的前提下，恒业标准、恒保物流、恒业物流、天津恒业、恒壹钰网络、恒星供应链、酒类展示及恒业供应链、酒类进出口拟利用闲置资金购买短期银行理财产品。

恒业标准使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 1000 万元（含1000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒保物流使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 1000 万元（含1000 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒业物流使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 1500 万元（含1500 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

天津恒业使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 300 万元（含

公告编号：2025-015

300 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒壹钰网络使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 200 万元（含200 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

恒星供应链使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 300 万元（含300 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。

酒类展示使用自有资金购买理财产品金额总额不超过人民币 500 万元（含500 万元），额度范围内购买理财产品资金循环使用。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。