公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-016
证券代码：872699 证券简称：铭钰科技 主办券商：长江证券
广东铭钰科技股份有限公司

关于补发偶发性关联交易公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、具体情况介绍

为补充公司流动资金，满足公司的资金需求，公司发生以下偶发性关联交易：1、为保证公司持续稳定健康发展，2018年3月6日公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请贷款人民币288.00万元，贷款期限为2018年3月19日至2019年3月18日。具体贷款金额、期限、担保方式以公司和银行最终签署的协议为准。利小冰、习敬钰、广州市盈旭标识设备有限公司、阳江市铭钰标识设备有限公司分别与中国银行股份有限公司广州东山支行签订保证合同为公司向中国银行股份有限公司广州东山支行借款提供担保；2、2018年6月15日，公司股东习敬钰向公司提供借款180,000元；3、2018年6月20日，公司股东利小冰向公司提供借款13,000元；4、2018年7月20日，公司股东利小冰向公司提供借款60,000元。

上述行为构成了关联交易，但因为公司工作人员疏忽导致上述关联交易未及时履行审议程序并及时披露。
二、上述事项对公司的影响

鉴于上述关联交易是为公司业务发展及经营需要，有助于公司的持续发展，且未向公司收取任何费用。上述事项不会损害公司及股东

公告编号：2018-016
的利益，但反映出公司治理有待完善，公司由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
三、拟采取的措施

公司已于2018年8月3日召开第一届董事会第八次会议补充审议上述事项，并拟提交公司2018年第二次临时股东大会补充审议。四、后续规范措施

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，确保公司信息披露的完整性、及时性。

特此公告！

广东铭钰科技股份有限公司
董事会

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