公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-020
证券代码：872699 证券简称：铭钰科技 主办券商：长江证券
广东铭钰科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广东铭钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司（公司章程）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章第六节第七十五条 第四章第六节第七十五条、

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股 （一）公司的关联交易，是指公司或者合并东可以出席股东大会，并可以依照大会程序 报表范围内子公司与公司关联人之间发生的向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票 转移资源或者义务的事项，包括但不限于以表决，其所代表的有表决权的股份数不计入 下交易：1、购买原材料、燃料、动力；2、

公告编号：2018-020
有效表决总数。 销售产品、商品；3、提供或者接受劳务；4、
会议主持人应当在股东大会审议有关关联交 委托或者受托销售；5、与关联人共同投资；易的提案前提示关联股东对该项提案不享有 6、购买或者出售资产；7、对外投资（含委表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之 托理财、委托贷款等）；8、提供或接受提供外的股东和代理人人数及所持有表决权的股 财务资助；9、提供或接受提供担保；10、租
份总数。 入或者租出资产；11、委托或者受托管理资
关联股东违反本条规定参与投票表决的，其 产和业务；12、赠与或者受赠资产；13、债表决票中对于有关关联交易事项的表决归于 权、债务重组；14、签订许可使用协议；15、
无效。 转让或者受让研究与开发项目；16、其他通
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经 过约定可能引致资源或者义务转移的事项；出席股东大会的非关联股东所持表决权的过 17、全国中小企业股份转让系统认定的其他半数通过方为有效。但是，该关联交易事项 交易。
涉及本章程第七十四条规定的事项时，股东 公司与关联人发生的关联交易包括日常性关大会决议必须经出席股东大会的非关联股东 联交易与偶发性关联交易。

所持表决权的2/3以上通过方为有效。 日常性关联交易指公司和关联方之间发生的
购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，
提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投
资（含共同投资、委托理财、委托贷款），房
屋租赁，财务资助（公司接受的），接受担保
等的交易行为。

除日常性关联交易之外的关联交易为偶发性
关联交易。

公司与其合并报表范围内的子公司发生的或
者上述子公司……
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