公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-001

证券代码：872699 证券简称：铭钰科技 主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月22日

2.会议召开地点：广东铭钰科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长利小冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集，召开，议案审议程序均符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份11,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向关联方利小冰借款的议案》

公告编号：2018-001

1.议案内容

为了补充公司流动资金，公司拟向关联方利小冰借款

2,578,040.00元（人民币贰佰伍拾柒万捌仟零肆拾元整），约定借款

期限1年，利息为0元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联董事利小冰回避表决，习敬钰与利小冰系夫妻关系，回避表决。

(二)审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容

为了公司经营发展需要，需变更公司注册地址，拟变更情况如下：原公司注册地址为：广州经济技术开发区科学城科珠路 232号 2栋G09房，现拟变更注册地址为：广州市黄埔区科学城天丰路8号蒙尔特工业园。（具体信息最终以工商行政管理部门核定为准）同时，根据上述变更内容修订《公司章程》相应章节。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2018-001

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(三)审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1.议案内容

因业务发展需要，公司拟向银行申请288万元借款，借款期限1

年，年利率为6.09%，用于公司日常生产经营周转。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

三、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日

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