公告日期：2019-05-17

广东铭钰科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：广东铭钰科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：利小冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

详细内容见2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

详细内容见2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

详细内容见2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

1.议案内容：

详细内容见2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详细内容见2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

2018年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月25日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，公告编号：2019-017。

2.议案表决结果：

同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

利小冰、习敬钰为关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈楠、王浩

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

一、《广东铭钰……
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