公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-016
证券代码：872699 证券简称：铭钰科技 主办券商：长江证券
广东铭钰科技股份有限公司

章程

二○二○年四月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股东持股情况 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......21

第五章 董事会 ......27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会 ......30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ......37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 内部审计 ......42

第三节 会计师事务所的聘任 ......42

第九章 通知和公告 ......43

第一节 通知 ......43

第二节 公告 ......44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44

第一节 合并、分立、增资和减资 ......45

第二节 解散和清算 ......46

第十一章 投资者关系管理 ......48
第十二章 修改章程 ......50
第十三章 附则 ......50

广东铭钰科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护广东铭钰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《广东铭钰科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州市铭钰标识科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，设立方式为发起设立。有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：广东铭钰科技股份有限公司

公司的英文名称：Guangdong Ming Yu Technology Co., Ltd

第四条 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城天丰路 8 号 J1、J2
栋

第五条 公司注册资本：人民币 1150 万元

第六条 公司营业期限为：永久存续

第七条 董事长为公司的法定代表人

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营……
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