公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-029

证券代码：872699 证券简称：铭钰科技 主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符 合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872699 铭钰科技 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市黄埔区科学城天丰路 8 号铭钰科技 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举，现提名利小冰、习敬钰、朱勇伟、汤小谋、利瑜家为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

新提名董事候选人履历：利瑜家，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外

永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 2001 年 6 月在阳江市江城恒丰家俱厂公

司担任财务员；2001 年 7 月至 2009 年 5 月在广州市铭钰贸易有限公司担任财务

主管；2009 年 6 月至今就职于公司，为公司第一届监事会主席。

（二）审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

为了公司经营发展需要，需变更公司注册地址，拟变更情况如下：原公司注册地址为：广州高新技术产业开发区科学城天丰路 8 号 J1、J2 栋，现拟变更注册地址为：广州市高新技术产业开发区天丰路 8 号 J2 栋（具体信息最终以工商行政管理部门核定为准）。同时，根据上述变更内容修订《公司章程》相应章节。

公告编号：2020-029

（三）审议《关于提名第二届监事会非职工监事候选人》议案

公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，现提名张勇、姜涛为公司第三届监事会非职工监事候选人。

新提名监事候选人履历：姜涛，男，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永

久居留权，本科学历。1994 年 6 月至 2016 年 6 月在立白集团历任销售经理、销

售总监、副总经理、立白商学院院长等职务；2016 年 7 月至 2017 年 1 月在家待

业；2017 年 2 月至今就职于公司，为公司第一届董事会董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述……
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