公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-027

证券代码：872699 证券简称：铭钰科技 主办券商：长江证券
广东铭钰科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

广东铭钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日下午
14：00 以现场方式在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会会议，会
议于 2020 年 6 月 15 日以书面、电话方式通知全体职工代表，本次会议应出席职
工代表 15 人，实际出席 15 人，本次会议由利瑜家先生主持。会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。
二、议案审议情况
全体与会职工代表充分讨论后，以现场举手表决的方式审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于选举王其森为公司第二届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

公司第一届监事会的任期已届满，为促进公司规范治理，实现公司稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举王其森为公司第二届监事会职工代表监事，王其森将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日至公司第二届监事会任期届满。
2.议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2020-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东铭钰科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。